НБУ: 12 банков «отмыли» за год 142 млрд гривен
25 марта 2014, 21:02 |
Национальный банк Украины провел проверки 12-ти банков – конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 142 млрд грн.
Об этом заявил в ходе заседания правительства глава Национального банка Украины Степан Кубив.
По его словам, Нацбанк совместно с Государственной службой по финансовому мониторингу намерен ввести систему ежедневного мониторинга оборота наличности с целью борьбы с отмыванием и конвертацией средств.
Кубив привел пример одного из коммерческих банков, который получил 2 млрд гривен рефинансирования, перевел эти средства в другой банк и таким образом обналичил порядка 1 млрд гривен.
НБУ намерен лишить лицензий банки, работающие как конвертационные центры.
