Как сообщила пресс-служба регулятора, Нацбанк неоднократно выявлял в деятельности этих банков факты нарушений законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Отмечается, что за последние годы Нацбанк неоднократно привлекал указанные банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, к банку «Аксиома» в 2012-2014 гг. регулятор применил 6 мер воздействия (санкций) за нарушение законодательства.

В то же время, сообщает пресс-служба, по результатам проверок деятельности банка «Аксиома», «ИнтерКредитБанка» и «Мелиор Банка», проведенных Нацбанком в сентябре текущего года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

В НБУ подчеркнули, что к банкам, которые не обеспечивают создание и функционирование адекватной системы управления рисками в сфере финансового мониторинга и принимают на себя риски использования услуг банка для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Нацбанк и в дальнейшем будет применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков.

Также сообщается, что в настоящее время в банк «Аксиома», «ИнтерКредитБанк» и «Мелиор Банк» Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел на 3 месяца (с 10 октября 2014 года по 10 января 2015года) временные администрации. Временным администратором банка «Аксиома» назначен Владимир Кухарев, «Мелиор Банка» — Александр Щадных, «ИнтерКредитБанка» — Владимир Косюга.

Отметим, все три банка относятся к четвертой группе банков (небольшие) и по размеру активов занимают: ПАО «КБ «Аксиома» — 131 место, ПАО «Интеркредитбанк» — 149 место и ПАО «Мелиор Банк» — 147 место.

Ранее первый зампредседателя Нацбанка Александр Писарук заявил, что регулятор готовится в течение 2-х недель признать неплатежеспособными несколько банков, а уже 3 октября НБУ отнес к категории неплатежеспособных «Прайм-банк».