Как сообщает испанское издание El Mundo, большинство задержанных, кроме, сына Черновецкого, украинцы и россияне, проживающие в Барселоне. Они подозреваются в участии в преступной организации по отмыванию денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях.

По предварительным данным, задержанные отмыли около €10 млн, которые они потом инвестировали в недвижимость на Кипре и Виргинских островах.

Ссылаясь на правоохранительные органы, издание сообщает также, что силовики задержали подозреваемых в дорогом ресторане японской кухни Yubari, владельцем которого является армянский бизнесмен Арман Маилян.

Следователи предполагают, что ресторан был прикрытием для задержанных преступников, которые инвестировали в него средства, добытые незаконным путем.