Как сообщает Reuters, авторами запросов стали сенаторы от Демократической партии Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус.
Письма были разосланы в три крупных американских банка — Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейские Deutsche Bank, Barclays, UBS, HSBC и Credit Suisse.
Сенаторы потребовали, чтобы финансовые учреждения предоставили данные о том, проводили ли они в последние 5 лет проверку, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо счета фигурантам «кремлевского доклада».
Если такая проверка проводилась, банки должны сообщить о ее результатах. В противном случае банки должны сообщить, что было сделано для идентификации возможных связей с российскими бизнесменами из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.
«Принимая во внимание их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются значительным политическим влиянием», — говорится в письме.
Также отмечается, что в случае, если банки откажутся предоставлять информацию, сенаторы будут вынуждены добиваться в отношении них «потенциально более серьезных мер, включая правительственное расследование».
Таким образом, американские сенаторы-демократы намерены усилить давление не только на физических лиц, включенных в «кремлевский доклад», но и непосредственно на финансовые институты, чтобы те «подумали о том, с кем ведут дела».
Ранее США ввели санкции против 24-х российских олигархов и чиновников из «кремлевского доклада». В список попали 7 бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников.
Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в который вошли приближенные к президенту РФ Владимиру Путину российские чиновники и бизнесмены.
По данным Bloomberg, всего в списке указано 210 имен: 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов.
В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Роман Абрамович, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.
«Кремлевский доклад» составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», принятый в Соединенных Штатах летом 2017 года. Санкции были усилены из-за продолжающейся агрессии против Украины и из-за вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.
