Как сообщила швейцарская газета SonntagsZeitung 16 марта, следственные мероприятия состоялись еще 27 февраля в офисе компании DTEK Traiding в Женеве, принадлежащей Ахметову. Обыск длился в течение двух часов и был проведен в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MAKO Trading SA, которая принадлежит старшему сыну екс-президента Януковича Александру, который подозревается швейцарской полицией в отмывании денег.
В пресс-службе ДТЭК подтвердили факт обыска документов. «ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органам финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала», – цитирует сообщение пресс-службы ZN.UA
В кмпании отметили, что «являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы предоставить все необходимые документы следствию».
Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована в Женеве 14 октября 2011 года. Вскоре, 27 октября 2011 года, в Гааге (Нидерланды) была создана еще одна компания – MAKO Holding B.V. Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. По некоторым данным, эта же фирма, сопровождала деятельность голландской компании Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского.
