Деятельность центра обеспечивали жители Луганской области, временно переехавшие на Харьковщину, которые использовали для незаконного обналичивания средств реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники переводили средства на счета фиктивных компаний, после чего получали деньги в банковских отделениях Харькова. «Курьеры, которые юридически являлись директорами фиктивных компаний, получали наличные по платежным картам или с помощью чековых книжек. Деньги накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась на оккупированные территории Луганской области», — пояснили в СБУ.
Также сообщается, что в ходе обыска в данном Центре правоохранителями было изъято более 3-х млн.грн., платежные карты различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, учредительную документацию и печати фиктивных фирм, а также записи с процентными ставками от конвертационных сделок.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 («финансирование терроризма») УК Украины. Ведется следствие.
