X
Нажмите Нравится

В Харькове ликвидирован конверт-центр, финансировавший боевиков «ЛНР»

22 июля 2015, 11:56 |
Сотрудники СБУ Украины разоблачили и ликвидировали в Харьковской области конвертационный центр, который финансировал боевиков самопровозглашенной «ЛНР».
В Харькове ликвидирован конверт-центр, финансировавший боевиков «ЛНР»

Деятельность центра обеспечивали жители Луганской области, временно переехавшие на Харьковщину, которые  использовали для незаконного обналичивания средств реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники переводили средства на счета фиктивных компаний, после чего получали деньги в банковских отделениях Харькова. «Курьеры, которые юридически являлись директорами фиктивных компаний, получали наличные по платежным картам или с помощью чековых книжек. Деньги накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась на оккупированные территории Луганской области», — пояснили в СБУ.

Также сообщается, что в ходе обыска в данном Центре правоохранителями было изъято более 3-х млн.грн., платежные карты различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, учредительную документацию и печати фиктивных фирм, а также записи с процентными ставками от конвертационных сделок.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 («финансирование терроризма») УК Украины. Ведется следствие.
 

Читайте также:
Ошибка в тексте статьи?   Выделите ошибку  и нажмите Ctrl+Enter
© 2009-2017 «20 хвилин». Все права защищены.
Правила использования содержания сайта.
Реклама
Суд арестовал все имущество Насирова

Суд арестовал все имущество Насирова

Суд арестовал все имеющееся в госреестре недвижимое имущество экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.
Поможет ли американское оружие урегулировать конфликт в Украине?

Поможет ли американское оружие урегулировать конфликт в Украине?

Новый спецпредставитель США в Украине считает, что американское оружие может помочь.
Памятка Трампу: Это уже не „The Ukraine‟

Памятка Трампу: Это уже не „The Ukraine‟

Первая встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа, состоявшаяся 20 июня, была признана небольшой, но важной победой Украины.
Реклама на сайте
загрузка...
Реклама на сайте

Правдомер

Реклама на сайте