В Киеве накрыли крупнейший «конвертационный центр» в Украине
Конвертационный центр располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше одной тысячи предприятий реального сектора экономики, — сообщил глава МВД Арсен Аваков.
По его словам, в схеме конвертации был задействован банк «Стандарт» и более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия, а также свыше 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.
Министр отметил, что правоохранительными органами было проведено 7 обысков, во время которых было изъято около 5 миллионов гривень, а также 4 единицы оружия и патроны к нему.
Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конвертационного центра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.