Все тайное становится явным: Кто спрятался в офшорах

Международный консорциум журналистов ICIJ опубликовал в открытом доступе крупнейшую за всю историю базу данных о собственниках офшоров. В течение 15 месяцев 86 журналистов из 46 стран мира анализировали документы двух крупных регистраторов: Portcullis TrustNet (Сингапур) и Commonwealth Trust Limited (Британские Виргинские острова, БВО), пишут Сергей Головнев и Александр Акименко в статье в журнале Forbes.

Большинство офшоров, связанных с украинскими бизнесменами, зарегистрированы на БВО. Британские Виргинские острова — юрисдикция, в которой налоговая ставка на доходы из иностранных источников равна нулю. «Чуть более 40% общего количества офшоров в мире до недавнего времени приходились именно на БВО, а всего на островах было зарегистрировано около миллиона компаний, из которых более 400 000 на сегодня действуют», — рассказывает Ярослав Абрамов, советник МЮФ Integrites, которая занимается регистрацией офшорных компании в интересах своих клиентов.
Информация была открыта для пользования 15 июня 2013 года. Данные по учредителям и директорам офшоров актуальны по состоянию на 2010 год.

Forbes отыскал среди сотен тысяч записей имена украинцев. Удалось идентифицировать более 40 бизнесменов.

Полный список украинцев, которые использовали в своей деятельности офшорные компании, можно посмотреть здесь.

Знакомые лица (краткое содержание)

1. Бориспольские склады (Татьяна Миронова)
2. Крымский Фламинго (Вячеслав Верходанов)
3. Три одесских моряка (Игорь Урбанский, Борис Хребтов, Борис Колисниченко)
4. Мэр Константиновки и его меценаты (Сергей Давыдов, Сергей Лукашевич, Александр Пахомов)
5. Опыт медиамагната (Борис Ложкин, Григорий Шверк, Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Валентин Резниченко, Вадим Горяинов)
6. Экспедитор — 928 (Григорий Микадзе)
7. Газовое облако (Дмитрий Фирташ)
8. Львовский след (Игорь Каинский и Тарас Перепелица)
9. Офшорный должник (Александр Шамбалев)
10. Рантье Гари (Гарик Корогодский)
11. Феномен страховщика (Геннадий Вайнштейн)
12. Круизная команда (Тимур Кравченко, Виталий Ребечар и Сергей Опалюк)
13. Одесское Ватерлоо (Григорий Епур, Олег Себов, Аднан Исса, Виталий Щеглов и Александр Педько)
14. Группа «Надра» (Игорь Гиленко, братья Илья и Вадим Сегали, Вадим Пятов)
15. Порт-инвестор (Роман Денькович)
16. Генподрядчики президента (Владимир, Александр, Елена Сай)
17. Инструмент американского юриста (Елена Ропаева)
18. Издатель из Днепра (Игорь Торшин)
19. Подпитка из Нью-Йорка (Марк Златопольский)
20. Водолей из РБК (Иосиф Пинтус, Алексей Болобан)

1. Бориспольские склады

Татьяна Миронова

44-летняя киевлянка Татьяна Миронова в апреле 2006 года стала учредителем компании VMT Finance Management Company Ltd с БВО. На тот момент она была совладельцем нескольких киевских фирм.

Принадлежащая ей до 2008 года строительная компания «ВЛП-1» в 2006 году получила два участка земли общей площадью 6 га в Бориспольском районе и до сих пор планирует строить на ней торгово-развлекательный центр.

В конце 2007 года еще одна компания Мироновой — «ВЛП-2» — взяла кредит в Петрокоммерцбанке для покупки 14 га земли в Бориспольском районе. Основная деятельность ее фирмы — управление складскими помещениями, которые предприятие собиралось построить на купленном участке. Но после кризиса 2008 года компания не смогла рассчитаться по кредиту и осталась должна банку 12,5 млн гривен. Решением хозсуда Киевской области в мае 2009 года земля, находившаяся в ипотеке, отошла Петрокоммерцбанку.

Еще одна созданная Мироновой компания — «Валми Инвест» — владеет зданием в столице по улице Новоконстантиновская, 13/10.

Все эти предприятия принадлежат кипрским офшорам. А созданная Мироновой виргинская VMT Finance Management Company Ltd в Украине никакими активами не владела.

2. Крымский Фламинго

Вячеслав Верходанов

Бывший президент корпорации «Интеррыбфлот», крымский миллионер Вячеслав Верходанов и его супруга Татьяна в 2006 году создали виргинский офшор Flamingo Investing Corp. Украинскими компаниями Flamingo не владела.
Верходанову, не считая рыболовного бизнеса, принадлежит несколько компаний в Севастополе. Среди них: строительные «ЮБС» и «Можжевел-груп», компания по управлению недвижимостью «Торговый дом «Купецкий», трейдер «Южный продторг».

В 2008 году газета «Комментарии» оценила состояние Верходанова в $280 млн, поставив его на третью позицию среди богатейших жителей Крыма.

3. Три одесских моряка

Игорь Урбанский, Борис Хребтов, Борис Колисниченко

Бывший замминистра транспорта и связи Игорь Урбанский

Компания Kaalbye Agency Services Limited объединила трех одесситов. Самый известный из них — Игорь Урбанский — народный депутат V созыва и замминистра транспорта и связи во времена Николая Рудьковского и Иосифа Винского. С июля 2005 по сентябрь 2006 года он значился директором этого офшора, покинув эту должность сразу после назначения на пост заместителя министра.

До перехода на чиновничью должность Урбанский входил в учредители нескольких компаний холдинга Kaalbye-Group, среди которых, к примеру, «Украинское морское агентство», оказывающее услуги на судах иностранных судовладельцев.

В 2008 году, после захвата сомалийскими пиратами судна «Фаина» с грузом танков и стрелкового оружия на борту, Урбанский был заподозрен прессой в том, что именно он являлся конечным собственником сухогруза. Однако сам замминистра, как и СБУ, эту информацию опровергали.

4. Мэр Константиновки и его меценаты

Сергей Давыдов, Сергей Лукашевич, Александр Пахомов

Сергей Давыдов

56-летний мэр Константиновки (Донецкая область) Сергей Давыдов до развала Союза работал на местном химзаводе. С конца 80-х занялся бизнесом. В апреле 2008 года Давыдов и его супруга Елена стали владельцами виргинской компании Eventus Limited.

Избран мэром райцентра от Партии регионов на местных выборах 2010 года.

Давыдов не прячет активы в офшорах. К примеру, он владеет компанией «Укртрейд», которой принадлежит база отдыха «Красный Оскил» в Изюмском районе Харьковской области.

Крупнейший актив Давыдова — ЧАО «Свинец», выпускающее изделия из свинца, цинка и олова. Выручка в 2012 году — 152 млн гривен. Семье мэра принадлежит 48% компании.

По управляющей компании «Промснаб» можно отследить основных бизнес-партнеров Давыдова. Его доля в уставном капитале «Промснаб» самая большая — 34%. По 22% — у депутатов Константиновского горсовета от Партии регионов Сергея Лукашевича и Анатолия Фесенко. Замыкает список партнеров местный бизнесмен Александр Пахомов.

Лукашевич и Пахомов не отстают от старшего партнера по части обзаведения офшорами. В 2008 году они вдвоем стали собственниками виргинской компании Metallum Investments Limited. Кроме того, в 2010 году Лукашевич приобрел MetaLuks Ltd, также зарегистрированную на БВО.

Фамилии Давыдова, Пахомова и Лукашевича часто можно встретить на сайте «Донбасс православный», который сообщает о них как о церковных меценатах.

5. Опыт медиамагната

Борис Ложкин, Григорий Шверк, Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Валентин Резниченко, Вадим Горяинов

Борис Ложкин

В марте 2007 года президент медиагруппы «Украинский медиа холдинг» (UMH group) Борис Ложкин стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited. Вместе с Ложкиным совладельцами компании значились бывшие и нынешние менеджеры UMH group: Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Григорий Шверк, Валентин Резниченко, Вадим Горяинов. «Такую схему нам предложила Ernst&Young. Офшор с БВО владеет компанией с Кипра, которой принадлежит бизнес в Украине», — говорит Ложкин.

По словам издателя, содержание офшора на БВО обходилось в $2000 в год.

В Украине офшор использовался лишь раз — с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК «НБМ-радио».
В портфеле UMH group — журналы Forbes, «Корреспондент», Vogue, газеты «Комсомольская правда Украина», «Аргументы и Факты Украина», интернет-издания football.ua, korrespondent.net.

6. Экспедитор — 928

Григорий Микадзе

Житель Одессы Григорий Микадзе, работавший в начале нулевых в международной транспортно-экспедиторской компании «Альфатранс», в 2004-м начал собственный бизнес. Он открыл экспедиторскую компанию «ЕС-Транс Лоджистікс 928», позже создал еще два подобных предприятия: «АТП 928» и «ЕС Транс Груп 928». Все они зарегистрированы в Одессе и занимаются предоставлением экспедиторских услуг.

В 2007 году Микадзе стал владельцем виргинской компании Zorovit Ventures Inc, которая в Украине не использовалась.

7. Газовое облако

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Четырнадцатый номер в списке богатейших украинцев Дмитрий Фирташ создал названную в честь себя виргинскую компанию Group DF Limited в июне 2007 года. Тогда же Фирташ объявил о создании международной группы компаний Group DF.

К тому времени Фирташ был известен только как учредитель газового трейдера RosUkrEnergo, посредника между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз України». Forbes оценил состояние Дмитрия Фирташа в $673 млн.

8. Львовский след

Игорь Каинский и Тарас Перепелица

Офшор Sogerd Limited был основан львовянином Игорем Каинским, и видимых следов в Украине не оставил. Каинский известен своими украинскими компаниями «Інтертерм», «Львовцентробуд», «Передзвин» и «Энергия Инвест». Он — бессменный бизнес-партнер братьев Дубневичей, младший из которых в прошлом году стал народным депутатом Украины.

Фирма «Інтертерм», которую учреждало семейство Дубневичей, в 2009-м перешла в собственность Каинского и составляла конкуренцию концерну «КРТ» на государственных тендерах «Укрзалізниці». В то же время, как удалось узнать журналистам газеты «ZIK», телефоны обеих компаний совпадали. Но это не стало поводом для отмены тендерных процедур.

Еще одно предприятие Каинского — «Энергия Инвест» — в 2006 году было основано совместно с «КРТ» Дубневичей. Нефтяной дилер «Пердзвин» имел проблемы с транспортной прокуратурой, проверка которой показала, что госпредприятие по материальному обеспечению железной дороги «Укрзалiзничпостач» завысило цену на топливо, в результате чего государство понесло убытки в 12,5 млн гривен.

Еще одним человеком, чье имя связано с братьями Дубневичами, можно считать львовянина Тараса Перепелицу. Человек с таким именем выступил директором в офшорной компании Creggan Company Limited, основанной в мае 2003 года. Следов ее деятельности в Украине также найти не удалось. Но известно, что Перепелица возглавлял ЗАО «Евротранс», позднее переименованное в «Интертранс», а затем в «Интертранс К». Одним из первых учредителей этого предприятия были фирма «КРТ» и агропромышленное предприятие «Львовское», которые принадлежать семье Дубневичей.

9. Офшорный должник

Александр Шамбалев

Александр Шамбалев — единственный директор и собственник офшорной компании Realty Academy Associatiin Inc.
Шамбалев — руководитель и совладелец нескольких украинских компаний. В частности, «Екодрев», к которой подано несколько исков о взыскании долгов. Также он руководит «Р-Фин», которая признана банкротом и ликвидируется по причине невозврата Райффайзен Банку Аваль кредита на сумму 3,2 млн гривен.

Транспортная компания «Пивденьтрак», которую возглавляет Шамбалев, в прошлом году была включена в список должников Приморского района Одессы — компания задолжала Пенсионному фонду 15 000 гривен.

10. Рантье Гари

Гарик Корогодский

Гарик Корогодский

Совладелец столичного фитнес-центра «Аквариум» и ТРЦ Dream Town, гендиректор компании «Вита Веритас» 53-летний Гари Корогодский управляет сразу несколькими компаниями с БВО. В 2006 году он стал собственником офшора Fitness Communication Club «Peak».

Их украинский партнер на одном офшоре не остановился. В 2008-м он обзавелся компаниями Howick Enterprises Ltd и Danfield Corporation.

Корогодский — совладелец в нескольких десятках украинских компаний. Но в Украине следы деятельности его виргинских офшоров найти не удалось. Возможно, они использованы при регистрации кипрских компаний, которые нередко выступают совладельцами в компаниях Корогодского.

ТРЦ Dream Town, принадлежащий Гарику Корогодскому, Александру Меламуду и Олегу Крапивину, занял первое место в рейтинге рантье, составленном Forbes по итогам 2012 года. Годовой доход от аренды составил $55 млн.

11. Феномен страховщика

Геннадий Вайнштейн

Геннадий Вайнштейн приобрел компанию Vanter Holdings Limited с БВО в 2003 году. На ней были зарегистрированы страховые фирмы «Реноме», «Фактотум», трейдер «Афродита», корпорация «Феномен».

Сейчас акциями страховых компаний «Реноме» и «Фактотум» владеют фирмы «Лудтект» и «Фонтеск» с общим годовым оборотом 150 000 гривен (2011 год). Имена их официальных владельцев ни о чем не говорят. В других активах, управляемых когда-то Вайнштейном, место Vanter Holdings заняли офшоры с Белиза.

Корпорация «Феномен» сейчас принадлежит давнему партнеру Вайнштейна — Владимиру Тертычныму, президенту компании «Бритиш Моторс Украина», реализующей импортные авто. Как сообщал Forbes, в октябре 2012 года корпорация «Феномен» сдала в аренду государственному «Энергоатому» помещение стоимостью 18,95 млн гривен.

12. Круизная команда

Тимур Кравченко, Виталий Ребечар и Сергей Опалюк

Собственники Danube Logistics Ltd имеют прописку в Измаиле Одесской области. Тимур Кравченко, Виталий Ребечар и Сергей Опалюк основали эту компанию в апреле 2008-го.

Офшор входит в уставный капитал измаильской крюинговой компании «Измаил-Дунай-Логистик», которую с 2011 года возглавляет Вадим Сергеевич Опалюк.

Тимур Кравченко как представитель Danube Logistics Ltd в СМИ упоминался лишь единожды — в контексте прохождения судна «Принцесса Елена» по глубоководному каналу Дунай — Черное море. Теплоход под таким названием в 2011 году совершал круизы из порта Джурджулешть (Молдова) в Стамбул (Турция). Крымские туристические сайты предлагают услуги теплохода по маршруту Ялта — Стамбул — Ялта.

Интернет-издание «Порты Украины» называет Danube Logistics Ltd главным инвестором и оператором порта Джурджулешть.

13. Одесское Ватерлоо

Григорий Епур, Олег Себов, Аднан Исса, Виталий Щеглов и Александр Педько

Офшор с броским названием Waterloo Shipping Inc был основан в марте 2005-го, а прекратил деятельность в конце 2009 года. Один из владельцев Waterloo Shipping Inc — одессит, имя и фамилия которого полностью совпадают с именем и фамилией депутата областного совета Григория Епура. В составе облсовета он возглавляет постоянную комиссию по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Ранее руководил УМВД Украины в Одесской и Луганской областях. Сейчас — член Народной партии Владимира Литвина.

Партнеры Епура — выходец из Сирии, а сейчас житель Ильичевска Аднан Исса, Олег Себов, Виталий Щеглов и Александр Педько.

Последние два владеют одесской компанией «Си Партнерз Маритайм».

В 2011 году Российский профсоюз моряков внес управляемый этой компанией теплоход Salma в черный список. Четверо моряков не получили зарплату за 8 месяцев. Долг компании на тот момент составлял $60 000. В этом же году само судно было захвачено пиратами на рейде Дуала (Камерун). С начала 2010-го через украинский профсоюз судились с компанией и моряки судна Selen, которым «Си Партнерз Маритайм» задолжала зарплату. Однако добиться результата в суде им не удалось.

14. Группа «Надра»

Игорь Гиленко, братья Илья и Вадим Сегали, Вадим Пятов

Компания под названием Universal Advisory Capital Limited, основанная в феврале 2003-го, примечательна целой группой украинских фамилий. Все они были связаны с банком «Надра».

Одним из директоров офшора был Игорь Гиленко, беглый глава правления банка «Надра». В октябре 2009 года прокуратура возбудила против него уголовное дело, обвинив в хищении средств, а также злоупотреблениях при выдаче кредитов компаниям «Найт» и «К-Л-О», и объявила его в розыск.

В апреле 2011-го российская генпрокуратура установила местонахождение экс-банкира и проинформировала об этом украинских коллег. Однако Украине так и не удалось добиться экстрадиции. Он до сих пор в розыске.

Кроме Гиленко, директорами Universal Advisory Capital Limited значились братья Илья и Вадим Сегали, бывшие акционеры банка «Надра». В 1997 году они купили контрольный пакет финучреждения и назначили руководителем Гиленко.

Четвертым директором офшора был Вадим Пятов, также экс-акционер банка «Надра» и бывший совладелец компании «Агроком-Украина». Компания прекратила свою деятельность в 2007-м. Журнал «Корреспондент» внес Пятова в рейтинг богатейших украинцев 2008 года под номером 47, с состоянием $345 млн.

15. Порт-инвестор

Роман Денькович

В июне 2005-го Роман Денькович основал компанию Rohan Marketing Ltd. Активами в Украине этот офшор не владел.

Имя и фамилия этого человека полностью совпадает с именем и фамилией экс-собственника Морского специализированного порта «Ника-Тера», который в октябре 2011 года перешел в собственность Group DF Дмитрия Фирташа.

«Ника-Тера» была образована в 1995 году на базе одного из первых частных портов Украины — ЗАО «Николаевский калийный терминал». Сейчас Денькович входит в учредители ООО «Порт Дунай» и компании «Композитные решения».

16. Генподрядчики президента

Владимир, Александр и Елена Сай

Киевская семья Саев владеет виргинской компанией Linden Business Ltd с февраля 2007 года. Директор офшора — Александр Азаров, еще один киевлянин, который возглавляет несколько компаний Саев. В семье четыре бизнесмена: Владимир Сай, его брат Юрий с супругой Еленой, и их 24-летний сын Александр.

Семья управляет группой из полутора десятка компаний. В трех из них владельцем зарегистрирована Linden Business Ltd. Среди активов Саев — строительные компании «Кесефбуд-Райтман» и «НПП», трейдеры с широким ассортиментом — «Еврофорум» и «Сайком», инвестиционная компания «Линден девелопмент». Последней принадлежит нежилая недвижимость на Русановской набережной в столице площадью 470 квадратных метров.

Застройщик «НПП» в 2011 году стал генподрядчиком реконструкции столичной гостиницы «Днепр», которая находится на балансе президентского Главного управления делами.

Владимир Сай — почетный консул Ирландии в Украине.

17. Инструмент американского юриста

Елена Ропаева

Киевский адвокат Елена Ропаева в декабре 2004 года стала совладельцем юридической компании с участием американского капитала «Фришберг и партнеры». В апреле 2005-го Ропаева приобрела виргинскую Lionbridge Developments Ltd. Офшор с таким названием в качестве учредителя украинских бизнесов не использовался.

В юркомпании «Фришберг и партнеры» Ропаевой принадлежит чуть больше 11% уставного капитала. Остальное — собственность американского юриста Алекса Фришберга. Как указано на корпоративном сайте, среди клиентов юрфирмы — сеть магазинов одежды ZARA, российский мобильный оператор Vimpel Communications, производитель продуктов питания Chumak.

18. Издатель из Днепра

Игорь Торшин

Днепропетровский бизнесмен Игорь Торшин в 2003 году учредил и возглавил компанию Kevan Productions Ltd (БВО). Никакими украинскими предприятиями она не владела.

У Торшина есть бизнес в Украине, который он ведет вместе с отцом Борисом и сыном Дмитрием. В Днепропетровске им принадлежат фирмы с характерными названиями «Тор-Стайл» и «Тор-Недвижимость», издательская компания «Вапро».

19. Подпитка из Нью-Йорка

Марк Златопольский

Бывший киевлянин, а сейчас житель Нью-Йорка Марк Златопольский в августе 2005 года стал директором виргинской компании Alef Alliance Inc. Украинскими активами она не владеет. Самому Златопольскому в Украине принадлежит 54% девелоперской компании «Американ билд ин Юкрейн» и 68% трейдера «Мировая торговля».

Компания «Мировая торговля» поставляла продукты питания в сети супермаркетов «Фуршет», магазины группы компаний Fozzy Group, дома деликатесов Delight и другим ритейлерам.

20. Водолей из РБК

Иосиф Пинтус, Алексей Болобан

32-летний генеральный директор информационного агентства «РБК-Украина» Иосиф Пинтус в 2004 году возглавил на БВО компанию Aquarius Market Limited (аquarius в переводе с английского — водолей). В 2006 году, когда состоялся фактический запуск «РБК-Украина», компания была переписана на финансового директора информагентства Алексея Болобана.

Aquarius Market в Украине себя не проявила. Зато сам Пинтус стал учредителем и директором в нескольких фирмах: «Нью Бизнес Медиа», «Украинские Бизнес Технологии», «Укрбизнесинформ», «Украина-Хост». В «Украина-Хост» партнером Пинтуса был еще один офшор с БВО — NewMediaHosting Inc. Им владеет материнская компания РБК, зарегистрированная на Кипре — RBC Investments Limited.