20 минут
Украина

В Харькове аферисты одурачили банк на 25 тысяч грн

22 февраля 2013, 18:54 | 20 хвилин
В Харькове финансовые мошенники изготавливали поддельные документы и с их помощью получали в банках кредиты.
В Харькове аферисты одурачили банк на 25 тысяч грн

По информации пресс-службы ГУ МВДУ в Харьковской области, злоумышленники наладили преступную схему в начале текущего года.

В состав группы вошло шесть человек, каждый из них имел свои определенные обязанности и отвечал за конкретный участок работы. Главной целью преступников было получение денежных кредитов в банках. Поэтому мужчины решили действовать по конкретной мошеннической схеме. С этой целью они приобрели и оформили на подставное лицо фирму, при этом печать предприятия в дальнейшем использовали для изготовления фиктивных справок о доходах. Впоследствии мошенники находили граждан, которым изготавливали поддельные документы.

На автомобиле одного из членов преступной группировки людей подвозили к отделениям разных банков города Харькова, с целью получения кредитов на суммы от 25 до 30 тысяч гривен.

Таким образом, членами указанной группы только в течение одной недели было произведено более 20 фиктивных справок о доходах, которые они предоставили в банковских учреждений и организациях для получения кредитов.

Суммы кредитов мошенники намеренно выбирали не слишком большие, чтобы не привлекать к себе внимание охранных структур банков.

14 февраля злоумышленникам удалось таким образом получить в одном из банков с использованием фиктивной справки кредит в сумме 25 000 гривен.

Правоохранителям удалось предупредить выдачу кредитов по поддельным документам в различных банковских учреждениях. Злоумышленники были задержаны «на горячем» — во время попытки получения кредита с использованием поддельных документов. У них изъята печать предприятия, от имени которого изготовлялись фиктивные справки о доходах, подготовленные подделки, а также флеш-носители с их образцами.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с финансовыми структурами).

Сейчас задержанным лицам предъявлено обвинение о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Читайте также:
© 2009-2018 «20 хвилин». Все права защищены.
Полная версия

Происшествия

Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»
Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»
19 июня 2018 :: 20 хвилин20 хвилин
Во вторник, 19 июня, Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы ПАО «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству НАК «Нафтогаз Украины».
 
Умер украинский поэт и прозаик Иван Драч
Умер украинский поэт и прозаик Иван Драч
19 июня 2018 :: 20 хвилин20 хвилин
Во вторник, 19 июня, в больнице «Феофания» в Киеве после продолжительной болезни умер выдающийся украинский поет, писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч.
 
На митинге афганцев и шахтеров под Радой произошли столкновения
На митинге афганцев и шахтеров под Радой произошли столкновения
19 июня 2018 :: 20 хвилин20 хвилин
Утром во вторник, 19 июня, в Киеве возле центрального входа в здание Верховной Рады начались акции протеста шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
 
В Мариуполе жестоко избили пограничника за требование дать меню на украинском
В Мариуполе жестоко избили пограничника за требование дать меню на украинском
18 июня 2018 :: 20 хвилин20 хвилин
В Мариуполе полиция проверяет факт избиения подполковника Госпогранслужбы Украины Станислава Керода в кафе после его требованию дать меню на украинском языке.
 
СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко
СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко
15 июня 2018 :: 20 хвилин20 хвилин
Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.
 
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Полная версия
 
© 2009-2018 20 минут Украина. All rights reserved.
Полная версия сайта