20 минут
Украина

Государственная компания выплатила 2,5 млрд фирмам, учрежденным подставными лицами

13 февраля 2013, 14:46 | 20 хвилин
Государственная компания ПАТ «Укртрансгаз» уплатила более 2,5 миллиардов гривен четырем компаниям, основанным охранниками и пенсионерами, сообщается в расследовании журналиста программы «Тендер News» на канале ТВі Дениса Бигуса.
Государственная компания выплатила 2,5 млрд фирмам, учрежденным подставными лицами

На протяжении 2010-2013 годов тендеры ПАТ «Укртрансгаз» по поставкам оборудования и проведения ремонтных работ регулярно выигрывали четыре донецкие фирмы – ООО «Укртурборемонт», ООО «Турботрейд», ООО «Турболинкс» и ООО «Проминвеставтоматика», — говорится в журналистском расследовании «Tender News».

Расследование «Tender News» показало, что все четыре фирмы расположены по одному фактическому адресу в Донецке, а их основатели — подставные лица, близко знакомые друг с другом.

На тендеры эти компании выходили преимущественно вместе, разыгрывая победу между собой. У двух компаний был одинаковый юридический адрес. Городские номера телефонов еще двух отличались одной цифрой. Это дало основания подозревать тендерный сговор.

ООО «Проминвеставтоматика», основателем и директором которого записан Александр Пинчук, получило от ПАТ «Укртрансгаз» более 500 миллионов гривен. И сам Пинчук, по свидетельствам родственников, — бывший работник водочной ТМ «Олимп», а ныне пенсионер.

Основателем и директором ООО «Турболинкс», которое выиграло тендеры на свыше 1 миллиарда гривен, является Виталий Дударец. Сосед Дударца рассказал, что тот работает охранником. Сам Дударец отказался от комментариев.

Охранником, по словам соседей, является и основатель ООО «Укртурборемонт» Вадим Плетень. Работает он в офисе по фактическому адресу фирм. В социальной сети «Одноклассники» в друзья Плетня внесены его «коллеги» Пинчук («Проминвеставтоматика») и Игнатов («Турботрейд»).

Допуск этих компаний к тендеру в «Укртрансгазе» объяснили тем, что «Турболинкс» и «Турботрейд» являются официальными дистрибьюторами компании General Electric в Украине, способными обеспечить поставки больших партий оборудования по низким ценам.

ООО «Турболинкс» из полученных от «Укртрансгаза» 350 миллионов гривен потратила на работы лишь 250 тысяч. Это деньги, перечисленные компании «Котрис», которая сотрудничает с предприятиями «Укртрансгаза» с 2001 года.

349,5 миллионов гривен «Турболинкс» перекинул на несколько «транзитных» фирм, зарегистрированных в 2012 году. В частности ООО «Трейд групп стиль». На нее же на протяжении 2012 года перечислили 315 миллионов гривен «Турботрейд» и «Проминвеставтоматика». В конце года ООО «Трейд групп стиль» перечислило средства на несколько фирм, созданных за 2-3 месяца до трансакции.

Кроме того, на «Трейд групп стиль» перечисляли миллионные суммы предприятия из группы «Металл Юнион» донецкого бизнесмена Руслана Циплакова. В частности девелоперская компания «Глобал Плюс», охранная фирма «СКАТ ПКБ» и топливная компания «Юниоил».

В контактных данных ООО «Трейд групп стиль», оставленных компании-регистратору «Виртуальный офис», городской номер телефона принадлежит донецкому отделению «Южкомбанка» (входит в группы «Металл Юнион»). Работники отделения подтвердили обслуживание «транзитной» фирмы.

Руслан Циплаков, кроме бизнеса, основал и возглавляет вместе с младшим сыном Виктора Януковича спортивную команду Ferrari Team Ukraine, — сообщает «Украинская правда».

 

Читайте также:
© 2009-2018 «20 хвилин». Все права защищены.
Полная версия

Экономика

Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины
Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины
13 июня 2018 :: 20 хвилин
Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере €1 миллиард.
 
Украина будет получать газ из Азербайджана по новому газопроводу — Порошенко
Украина будет получать газ из Азербайджана по новому газопроводу — Порошенко
13 июня 2018 :: 20 хвилин
Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), который соединяет Азербайджан, Турцию, Сербию и страны ЕС, транзитом через Болгарию и Румынию.
 
Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южного газового коридора‍
Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южного газового коридора‍
12 июня 2018 :: 20 хвилин
Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве.
 
В «Укрзализныце» презентовали меню полноценного питания в поездах
В «Укрзализныце» презентовали меню полноценного питания в поездах
12 июня 2018 :: 20 хвилин
И. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов презентовал меню полноценных завтраков и обедов в поездах.
 
Биткоин — новая гавань для бегства капитала
Биткоин — новая гавань для бегства капитала
07 июня 2018 :: Клима Чамберс (Clem Chambers), Forbes
Биткоин заменил золото как безопасное убежище.
 
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Полная версия
 
© 2009-2018 20 минут Украина. All rights reserved.
Полная версия сайта